Gouvernance d'entreprise
ASTRAL MEDIA CROIT QUE DES PRATIQUES EFFICACES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE SONT ESSENTIELLES AU SUCCÈS GÉNÉRAL D'UNE ENTREPRISE.
En janvier 2009, Korn/Ferry International et le magazine Commerce ont décerné le prix du Conseil d’administration de l’année à Astral Media (catégorie moyenne entreprise). Ce prix est remis annuellement à une des sociétés publiques du Québec.
Le conseil d'administration supervise et évalue la gestion des affaires de la Société; il examine aussi les questions liées à son orientation stratégique, à ses activités et à leur exploitation. Il a pour mission de protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires.
Le conseil compte trois comités : Vérification, Rémunération et ressources humaines ainsi que Gouvernance d’entreprise et mise en candidature.
L'administrateur indépendant principal s'assure que le conseil s'acquitte efficacement de ses responsabilités. Chaque séance régulière du conseil est suivie d'une réunion à laquelle n'assiste aucun des membres de la direction, afin de favoriser des échanges libres et ouverts entre les administrateurs indépendants.
Astral Media s'est engagée à respecter intégralement toutes les exigences applicables en matière de gouvernance d’entreprise. La Société cherche continuellement à resserrer ses normes dans ce domaine. Au cours des dernières années, Astral Media a apporté des changements importants à ses pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, particulièrement quant à la transparence de celles-ci :
Deux tiers des administrateurs sont indépendants, ainsi que tous les membres des comités du conseil.
L'administrateur indépendant principal a un mandat précis, et il évalue chaque année le rendement de chacun des administrateurs, des présidents du conseil et des comités, et du conseil dans son ensemble.
Des mandats précis ont été définis pour le conseil d'administration et ses comités, pour le président du conseil, les présidents de comités ainsi que pour le chef de la direction.
Le comité de gouvernance d’entreprise et de mise en candidature a approuvé l’emploi d’une matrice pour la recommandation de candidats au conseil. Cette matrice comprend des domaines de compétence des candidats, lesquels sont divulgués dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction. Le conseil d’administration tient également une liste permanente de candidats éventuels pouvant être nommés à titre d’administrateur.
Il a été mis fin à l’émission d’options d’achat d’actions aux administrateurs, ce qui a été remplacé par un programme d’unités d’actions différées.
Les administrateurs et les membres de la haute direction doivent maintenant détenir un nombre minimal d’actions, afin que leurs intérêts soient plus compatibles avec ceux des actionnaires de l’entreprise.
La Société a un Code d’éthique, qui établit une norme élevée en matière d’éthique et qui s’applique à l’ensemble des membres de la direction et du personnel.
Une politique de divulgation officielle a été mise en œuvre, afin de s’assurer que les communications avec les investisseurs et le grand public s’effectuent en temps voulu, qu’elles sont conformes aux faits et exactes.
Le comité de vérification doit approuver au préalable tous les services fournis par les vérificateurs externes.
La Société a adopté des mesures s’appliquant aux employés et aux tierces parties qui souhaitent porter plainte ou faire part de leurs inquiétudes quant à des questions de comptabilité ou de vérification, ou à des comportements (ou actes) qui sont contraires aux normes établies aux termes du Code d'éthique de la Société.
Le conseil d'administration a adopté une charte des attentes à l'endroit des administrateurs, laquelle inclut une politique concernant les conflits d'intérêts et une politique relative aux élections à la majorité.
Pour en savoir davantage sur les pratiques de la Société en matière de gouvernance d’entreprise, veuillez consulter la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction, sur le site Web de la Société, à l’adresse suivante : astralmedia.com